【Now財經台】滙豐控股(00005)瑞士分行違反了反洗錢規定。
瑞士金融市場監管局(FINMA)表示,滙控旗下瑞士私人銀行違反了反洗錢規定,並涉及兩名政治公眾人物,但未有披露相關人士名字,可疑交易於2002年至2015年期間出現,涉及多筆黎巴嫩和瑞士之間的轉帳,金額逾3億美元。
瑞士當局已下令滙控瑞士分行,針對跟政治公眾人物所有業務關係進行反洗錢審查,並在外部審計師確認審查完成前,不可跟政治公眾人物建立任何新業務關係。
【Now財經台】滙豐控股(00005)瑞士分行違反了反洗錢規定。
瑞士金融市場監管局(FINMA)表示,滙控旗下瑞士私人銀行違反了反洗錢規定,並涉及兩名政治公眾人物,但未有披露相關人士名字,可疑交易於2002年至2015年期間出現,涉及多筆黎巴嫩和瑞士之間的轉帳,金額逾3億美元。
瑞士當局已下令滙控瑞士分行,針對跟政治公眾人物所有業務關係進行反洗錢審查,並在外部審計師確認審查完成前,不可跟政治公眾人物建立任何新業務關係。